أبطال الفساد في قبضة نزاهة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضايا جنائية في جرائم الفساد المالي والإداري و الرشوة و استغلال نفوذ الوظيفة العامة في الكسب المالي غير المشروع والتزوير و غسل الأموال و التستر التجاري.

شملت القضايا ببطولة عدد من الفاسدين وشملت أطراف القضايا، ( 7 ) رجال أعمال، ( 12 ) موظف بنك، ( 1 ) ضابط صف، و ( 5 ) مواطنين، ( 7 ) مقيمين، وتعاونت الهيئة مع البنك المركزي السعودي، وباشرت إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وباجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت ( ۱۹۹ , ۲۰۹ , ۱۱,۹۹۰ ) أحد عشر مليارا وخمسمائة وتسعين مليونا ومائتان وتسعة الاف ومائة وتسعة وستین ریال تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على ( ه ) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك الإيداع مبلغ ( ۹ ٫ ۷۸۶,۳۹۸ ) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين الفا ومئتان وثمانية وستین ریال كانت بحوزتهم ، كما تم القبض علی ( 7) رجال أعمال و ( 12 ) موظف بنك ، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و ( 5 ) مواطنين، و ( 2 ) مقيمين، وذلك على النحو الآتي:

أولا : قيام أحد رجال الأعمال بتاسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال و حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال يدفع مبلغ ( 300.00) ثلاثمائة الف ريال لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمتطورة لدى شرطة المنطقة ، ودفع مبلغ ( 400.000 ) أربعة ملايين ريال لمواطنين ( وسطاء ) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامية.

ثانيا : قيام ( 5 ) رجال أعمال بتاسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيت يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين نتائج التحقيقات في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

ثالثا : قيام " مدير فرع أحد البنوك " بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في ايداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

رابعا : قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.